Organy administracji rządowej oraz państwowe jednostki organizacyjne są wskazane jako jednostki współpracujące w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki związane z poprawnym wdrożeniem i wykonywanie przepisów ustawy nastręczają pracownikom tych jednostek wiele problemów. Dlatego oferujemy Państwu szkolenie w zakresie obowiązków, które należy znać aby poprawnie móc wykonywać nałożone ustawą zadania.
Dodatkowo uczestnicy szkolenia otrzymają edytowalny wzór instrukcji postępowania dla jednostki współpracującej, którą musi posiadać jednostka współpracująca na podstawie art. 83 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Korzyści:
Uzyskanie wiedzy w zakresie zasad prawidłowego zabezpieczenia organizacji przed wykorzystaniem jej do procederu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz zapoznanie się z najczęstszymi uchybieniami i ich potencjalnymi skutkami. Przyswojenie wiedzy w zakresie oceny napotkanego ryzyka, stosowania środków bezpieczeństwa finansowego i wdrożenia instrukcji postępowania oraz zgłaszania nieprawidłowości. Nauka umiejętności w zakresie trafnego interpretowania wymogów prawnych, formalnych i rozwiązywania praktycznych problemów związanych z tworzeniem i egzekwowaniem przepisów AML.
Adresaci:
Członkowie organów administracji rządowej i samorządowej, pracownicy państwowych jednostek organizacyjnych, pracownicy urzędów odpowiedzialni za sprawy związane z zapobieganiem praniu pieniędzy i terroryzmowi oraz przeciwdziałanie nadużyciom, inne osoby pragnące poszerzyć swoją wiedzę w kwestii wymogów związanych z zapobieganiem praniu pieniędzy i terroryzmowi.
PROGRAM SZKOLENIA
Informacja wprowadzające:
- Dlaczego organy administracji rządowej i państwowe jednostki organizacyjne powinny znać ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i terroryzmowi?
- Schemat rodzimego systemu AML/CFT
- Przyczyny i cel regulacji – zobowiązania międzynarodowe
- Podstawy prawne obowiązku przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
- Podstawowe zagadnienia dotyczące prania pieniędzy – definicja prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
- Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu- obszary zagrożeń
- Obszary działalności związane z administracją rządową w kontekście potencjalnego wykorzystania ich do działalności przestępczej – komunikaty GIIF
Organ administracji rządowej i państwowa jednostka organizacyjna jako jednostka współpracująca:
- Czym jest jednostka współpracująca w ustawie
- Przepisy ustawy dotyczące roli jednostek współpracujących – omówienie
- Współpraca i wymiana informacji z Generalnym Inspektorem
- Sporządzanie krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz strategii przeciwdziałania tym przestępstwom
Zawartość instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa i podstawowe definicje:
- Obowiązek prawny posiadania instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa
- Przyjęcie instrukcji po wejściu w życie nowej ustawy – wymogi zasad techniki prawodawczej
- Elementy składowe instrukcji
- Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i jego treść
- Osoby odpowiedzialne w organizacji – dobre praktyki
- Omówienie przykładowych podejrzanych transakcji i zasad działania
- Omówienie środków zapobiegania przestępstwom
- Realizacja zobowiązań – zasady gromadzenia i przekazywania informacji
- Informacje podlegające obowiązkowi przekazania – przykłady
- Rejestr powiadomień
- Wymiana informacji o przekazaniu lub pozyskaniu informacji w trybie przewidzianym w ustawie – przekazanie informacji zwrotnej
- Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z instrukcją
Rozkład godzinowy:
08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
09:00 – 14:00 Zajęcia
Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.